Kommuniké från årsstämma i Asker Healthcare Group AB (publ) den 7 maj 2026

Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstutdelning

Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 0,39 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 11 maj 2026. Utdelning beräknas betalas ut genom Euroclears försorg den 15 maj 2026.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

Val av styrelse och revisor och fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter. Birgitta Stymne Göransson, Karl Petersson, Mikael Vinje och Nina Linander omvaldes som styrelseledamöter och Mikael Stöhr och Joachim Zetterlund valdes till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mikael Stöhr valdes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande och 430 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare ska arvode utgå med 200 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt med 100 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 60 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Ernst & Young AB omvaldes som revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma och arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025 godkändes.

Ändring av instruktionen för valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att besluta om ändring av instruktionen för valberedningen.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt, prestationsbaserat investeringsaktieprogram för koncernledningen och andra nyckelmedarbetare inom Asker-koncernen (”Planen 2026”). För att säkerställa leverans av aktier under Planen 2026 beslutade årsstämman även att bemyndiga styrelsen att emittera C-aktier, återköpa emitterade C-aktier samt överlåta egna stamaktier. Eftersom förslagen under punkterna 17 a-b bifölls med erforderlig majoritet föranledde det att det alternativa förslaget under punkten 17 c inte behövde behandlas av årsstämman.

Bemyndigande om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2027, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet nyemitterade stamaktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner får inte innebära att antalet aktier ökar med mer än 10 procent av det totala antalet aktier vid det första utnyttjandet av det föreslagna bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets samt att genomföra förvärv.

Fullständiga förslag till stämmans beslut finns tillgängligt på Askers hemsida, Årsstämma 2026 | Asker Healthcare Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emma Rheborg, kommunikationschef, Asker Healthcare Group
Tel: 073-313 62 17
E-post: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2026 kl. 15:00 CEST.

Asker Healthcare Group är en partner till vårdgivare och patienter i Europa inom medicintekniska produkter och tjänster. Vi utvecklar och förvärvar ledande företag som stödjer vården med att förbättra vårdresultat, sänka totalkostnaden och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Vi är en europeisk företagsgrupp som kombinerar entreprenöriell drivkraft och starka lokala bolag med de skalfördelar och den samlade kunskap som finns i en stor koncern för att driva framsteg inom vårdsektorn. Koncernen har över 5 000 anställda i 19 länder och omsätter 17 miljarder kronor.